原标题：比特币变成洗钱工具？中国人又玩坏了一个牛掰的发明|冰川观察作者：陈季冰来源：公号“冰川思想库”2013年6月注册成立的中国第一家 揭秘比特币洗钱内幕：国内买国外卖 几分钟转移资产|比特币|洗钱| … 刷高交易量吸引投资方 非法转移资产几分钟就可完成 “玩家”揭露利用比特币洗钱内幕 来源：法制日报——法制网利用电脑破解一个复杂算法就会 透视比特币史上最大洗钱丑闻_科技_腾讯网 透视比特币史上最大洗钱丑闻 政府仍在努力加强对比特币的管辖权，甚至有可能摧毁这种货币。
Sep 12, 2017
美国财政部长：担心比特币成为洗钱的工具 00:49. 保时捷卡宴遭大众追尾起火 熊熊大火裹挟车身 00:55. 叙利亚一居民临时住所遭轰炸 男女老少废墟中慌乱找掩护 01:19. 马戏团排练"狮子骑马"出意外 狮子发狂撕咬白马不放 01:02. 捷克总统参加大选首轮投票 遭一半 比特币目前的市值大约 200 多亿美元，除非比特币还有大幅度上涨，否则全球通过比特币大规模洗钱并不现实。 比特币行情 但是虚拟货币如此火爆，如此受欢迎，也充分说明了"地下金融"的火爆程度。 在常见的利用比特币实施的洗钱犯罪中，行为人通常会用上游犯罪得到的收益购买大量比特币，随后将比特币转移到境外再兑换为美元等货币，从而完成其洗钱行为。行为人之所以选择以比特币作为其洗钱行为的工具，正是因为比特币的匿名性，不法分子可以完全避开监管机构，通过传统的资金交易 使用比特币洗钱的人把钱兑换到比特币"黑箱"里，然后马上兑换出来，整个过程不超过几分钟。 除此，据业内人士介绍，比特币还被用来进行非法资产转移——用本国货币买入比特币，在国外交易平台卖出，再以美元取出，几分钟就可以完成资产转移。
政策方面，本周多国重点关注反洗钱及反恐怖主义融资，可能与反洗钱组织FATF最新发布数字资产监管建议有关。金融方面，外汇支付和结算仍是各大跨国集团关注重点，华尔街金融巨头与Ripple之间的跨境支付之争预计将持续很长时间。政策1. 乌克兰：国家数字货币“E-Hryvnia”的试点完成乌克兰央行
犯罪团伙通过比特币洗钱兼投资的新型犯罪手段非常典型。 唐某、张某两人是肖某公司前员工，肖某开发赌博游戏平台后，承包给这两人经营管理 美国男子被抓：用35万个比特币在暗网洗钱-比特币,洗钱 ——快科 … · 币圈又有大事！虚拟货币第一币暴涨 [02-10] · 人生洗牌机会：比特币十年暴涨9000000% [12-31] · 诈死让数亿比特币上锁？ 比特币平台乱象：洗钱、虚假交易、被诉操纵市场 - 综合 - 新京报网 币行曾被不法分子利用从事洗钱活动，称已升级反洗钱措施；btc100存在虚假交易情况 “现在比特币跌得这么惨，卖掉又要收手续费，只能放着看看了。 比特币真的适合"洗钱"和投机吗？ | 雷锋网
"这次的勒索病毒使得民众对比特币有不少偏见和误解，认为比特币是黑色产业。比特币的价格还因此跌了一波。"前述比特币从业人士谈及此事颇为无奈。"政府相关部门表示要对比特币进行监管和反洗钱。但事实上，比特币洗钱成本高，还不如钱庄洗钱经济。
我国法律对于比特币的定性是"虚拟商品"，因此当行为人在购买比特币进行洗钱活动时，如果其购买比特币的平台明知行为人的洗钱行为，那么该 原标题：比特币平台乱象：洗钱、虚假交易、被诉操纵市场昨日截至12点19分，比特币在13210.85－14090位置之间震荡。此前，在多轮所谓的利好消息 本人一直从事金融法律相关工作，现在一家金融机构分支主管反洗钱工作，其实我一直都没想过自己的银行卡也会冻结，丢人丢大了。 起因是上周我在某交易所卖出币，然后2天后发现自己的卡被冻结了，里面还有不少钱，心里握草了下，毕竟从事这块工作，判断接单打钱的账户可能涉及诈骗赌博等 使用比特币洗钱的人把钱兑换到比特币"黑箱"里，然后马上兑换出来，整个过程不超过几分钟。 除此，据业内人士介绍，比特币还被用来进行非法资产转移——用本国货币买入比特币，在国外交易平台卖出，再以美元取出，几分钟就可以完成资产转移。 15-10-20 08:12 反弹进行时 分级b玩家要小心; 13-12-19 08:46 央行网站疑遭比特币玩家攻击 间歇性无法登录; 13-11-07 08:30 比特币价格创历史新高 或受中国 比特币每一次被舆论提起，反对者则大声呼吁，要警惕比特币对现实世界的冲击。前有以毒品交易起家的暗网黑市丝绸之路，以比特币为支付工具，来规避监管和审查；后有以比特币为支付对价的绑架勒索案件多发频繁。
比特币的另一面：洗钱、贩毒、走私均用它来交易---中国互联网金融协会发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》，称比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。
2019年4月14日 近日，美国加州地方法院公布一起涉及比特币洗钱的案例。法官判处比特币交易者 Burrell两年有期徒刑，并没收非法所得823357美元。因他从事无牌